{"id":3505,"date":"2024-04-05T14:00:36","date_gmt":"2024-04-05T19:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/lavozdelpuebloelconeo.co\/?p=3505"},"modified":"2024-04-04T21:33:12","modified_gmt":"2024-04-05T02:33:12","slug":"ocupan-bienes-en-cordoba-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lavozdelpuebloelconeo.com\/index.php\/2024\/04\/05\/ocupan-bienes-en-cordoba-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Ocupan bienes en C\u00f3rdoba por lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre bienes que adquiri\u00f3 en C\u00f3rdoba una organizaci\u00f3n delictiva que lavaba dineros adquiridos por acciones de contrabando.<\/p>\n

Se trata de 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 veh\u00edculos y m\u00e1s de 200 semovientes que compr\u00f3 un clan familiar, en cabeza de un alto funcionario de la DIAN, Jorge Emilio Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez, para \u2018blanquear\u2019 los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Producto del actuar ilegal, al parecer, recibi\u00f3 dineros que invirti\u00f3 en negocios de ganader\u00eda, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (C\u00f3rdoba) y adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de transporte p\u00fablico en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.<\/p>\n

Junto a Dom\u00ednguez, fue detenida su esposa, Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andr\u00e9s Felipe Dom\u00ednguez Oviedo, y su nuera Mar\u00eda Luisa Arango Vergara.<\/p>\n

Los c\u00e1lculos hechos por la Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registr\u00f3 un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.<\/p>\n

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) y el Ej\u00e9rcito Nacional, en Barranquilla (Atl\u00e1ntico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de inter\u00e9s para el desarrollo de las investigaciones.<\/p>\n

Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estar\u00edan a nombre de Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez y sus dem\u00e1s familiares. Todas quedaron a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n

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